Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Подпорожьеагропромтехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187742, Ленинградская обл., Подпорожский район, пос. Важины, ул. Осташева, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701613969
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4711000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04342-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29076
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": кворум имеется;
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
вопрос повестки дня заседания «Утверждение кандидатов в Совет директоров»: для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить следующий список кандидатов в Совет директоров общества, составленный исходя из определенного уставом общества количественного состава Совета директоров в пять членов:
1. Мартынов Иван Эдуардович
2. Иванов Сергей Петрович
3. Степанов Артем Олегович
4. Зименков Сергей Алексеевич
5. Шаглина Надежда Викторовна;
вопрос повестки дня заседания «Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам 2022 года»: рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам 2022 года распределение прибыли и убытков общества не производить, полученную чистую прибыль оставить на развитие общества;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2023;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2023, № б/н.
Советом директоров приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, гос.рег.№ 1-01-04342-D от 14.01.1993.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.В. Канатов
3.2. Дата 22.05.2023г.